С развитием технологий и ежедневного совершенствования различных методов перевода и приумножения средств, онлайн-пользователям со всего мира приходится все время сталкиваться с теми или иными препятствиями. А именно мошенниками, которые используют различные уловки и хитрости для выманивания или воровства денег под видом вымышленных компаний. Однако нередко злоумышленники прибегают к маскировке под уже существующие предприятия. Как правило, те, чья известность оправдана годами работы на рынке, а репутация имеет определенный вес. В данной статье речь пойдет о самых распространенных методах обмана и введения в заблуждение людей якобы от имени веб-ресурса Blockchain.
Данная компания позиционирует себя как ведущий международный криптофинансовый дом, который начал свою работу в 2011 году и по сей день оказывает финансовые услуги. За годы плодотворной работы компания смогла добиться того, что треть всех транзакций биткоинов проходит ее ресурс, а ее платформой пользуется более 37 млн пользователей из более чем 200 стран. Заявленные показатели привлекают не только новых клиентов, но и мошенников, которые используют имя данной компании в своих целях.
Несмотря на все предосторожности и методы защиты, «Блокчейн» не может полноценно обеспечить безопасность для каждого отдельного пользователя. Поэтому в разделе «Безопасность» представители компании призывают своих клиентов быть более бдительными, не раскрывать важные данные, а также напоминают об актуальных методах выхода на связь, которыми мошенники не могут пользоваться.
На сегодняшний день уже разработано множество различных схем и комбинаций уловок, которые в полной мере невозможно заблокировать или отследить. Однако их можно отличить по ряду признаков, а также благодаря предварительной осведомленности. Так как большинство схем сводятся к нескольким основным концепциям, человек, зная их, может себя обезопасить и свести риски к минимуму.
Схема 1. Кошельки-клоны
Одним из основных методов обмана пользователей является копирование сайта-оригинала. При этом уровень повторения может достигать вплоть до главной страницы. Название сайта, логотип, шрифт, дизайн и даже ссылки на некоторые разделы официального сайта — все может быть скопировано ради максимальной схожести. И в таких случаях, как правило, разницу можно заметить в изначально кажущихся незначительных деталях, вроде определенных описаний на сайте, условий сотрудничества или методах взаимодействия с его представителями.
Усугубляется это и тем, что подобные сайты могут попадаться в рекламе даже в поисковике, где казалось бы должны быть только проверенные сайты. Однако это не всегда так. Поэтому очень важно проявлять максимальную бдительность.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Как мошенники используют Trust Wallet для обмана
Тем не менее есть универсальное средство избежания подобных уловок. Несмотря на все ухищрения, мошенники никогда не смогут скопировать или повторить домен оригинального сайта. Можно встретить разные варианты попытки маскировки, где определенные буквы в домене blockchain.com заменены на визуально похожие литеры из алфавитов других языков. Однако при внимательном рассмотрении становится очевидно, что домен ненастоящий. Поэтому важно помнить и знать, что официальный домен, который никогда не меняется, выглядит только так и никак иначе.
Схема 2. Фишинг
Также нередки случаи, когда мошенники сами «приходят» к клиенту Blockchain Com под видом уполномоченных сотрудников, в частности технической поддержки. Обычно данная схема выглядит следующим образом: пользователям (в некоторых случаях даже тем, у кого нет криптокошелька) на электронную почту приходит письмо якобы от технической поддержки сайта, где сообщается, что учетную запись клиента кто-то пытается взломать. И если не действовать сейчас, счет будет заморожен. Поэтому чтобы восстановить доступ, необходимо перейти по прикрепленной ссылке, где нужно будет указать свои данные или даже кодовое слово. На самом деле это обман.
Правовая помощь в возврате средств
Получите оценку ситуации и план действий
Первое, на что стоит обращать внимание, это снова адреса. В данном случае отправителя и прикрепленной ссылки. Как мы уже знаем, мошенники могут частично копировать адреса, однако просчет может быть даже в таких деталях как тип соединения. К примеру, адрес «техподдержки» может начинаться с «http://» в то время как настоящий адрес имеет защищенное соединение «https://». Также ссылка, по которой нужно перейти, является ничем иным кроме как очередной копией оригинального сайта.
Несмотря на предпринимаемые меры, подобные схемы постоянно возрождаются в различных видах. Поэтому крайне важно проявить максимальную бдительность, не торопиться и в случае каких-либо вопросов попробовать самостоятельно обратиться к представителям компании уже знакомым устоявшимся способом, который указан на сайте «Блокчейн Ком», а именно подать письменный запрос через раздел «Поддержки».
Схема 3. Процедура чарджбэк или возврат средств
Следующий метод обмана рассчитан на жертв лжеброкеров, которые недавно потеряли свои вклады и нуждаются в помощи. Мошенники в лице чарджбэк компании звонят или присылают сообщение пользователю с рекламой своих услуг. Якобы они смогут найти потерянные деньги и вернуть их за определенную плату. По факту у данной компании подобных полномочий нет, но она активно пользуется уязвимым положением человека, навязывая свои услуги, пока тот не обратился за помощью в действительно компетентные структуры.
После того как пользователь подает заявление со всеми необходимыми скринами и выписками, через время ему приходит сообщение в виде выписки якобы с сайта Blockchain, где сказано, что запрашиваемая сумма найдена на их резерве. И для того чтобы вернуть ее, необходимо зарегистрировать криптокошелек и пройти верификацию.
«Финансовая верификация» для возврата средств
Данный вид верификации отличается тем, что для ее подтверждения пользователь должен «осуществить финансовый оборот» в размере примерно 10% от баланса счета. По заверениям якобы представителей «Блокчейн» это сделано для того, чтобы подтвердить личность по банковской системе, а заодно и то, что человек не входит в группу риска. Дополнительно будет подан запрос в банк пользователя по финансовой истории на наличие подозрительной активности и переводов. На самом деле никакой подобной верификации ни одна легальная фирма не практикует. Это лишь очередной обман, который также имеет продолжение.
После того как пользователь следует всем инструкциям и оплачивает «финансовую верификацию», через время ожидания к нему может обратиться либо снова «сотрудник» Blockchain Com либо представитель уже другой организации, которая в данный момент имеет доступ к выводимой сумме. Но для ее получения нужно снова заплатить 10% или даже больше в виде налога или даже взятки. В любом случае, человек так и не дожидается своего вклада.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Почему псевдоброкер SOT rwy опасен даже для опытных трейдеров
В данном случае важно помнить, что никакая настоящая чарджбек компания не станет навязывать свои услуги. Также стоит снова обращать внимание на адреса, с которых приходят письма или на которые даются ссылки. Но самое основное это то, что «Блокчейн Ком» никогда не занимался и не занимается процедурами чарджбэка. В англоязычной версии официального сайта есть информация, что даже ни одна транзакция или платеж не могут быть отменены. Система просто не предполагает подобных услуг.
Для более успешного противостояния мошенникам прикрепляем уже известные адреса мошеннических сайтов и электронных ящиков, которые прикидывались Blockchain за последние 3 года:
blockchainsupportgroup.com, blockchainwallet.support, blockchain@gmail.com, refund-service.info, support-fin.com, blockchain@blockchainsupportgroup.com, support@blockchainsupports.ru, answer-blockchain.com, notify@email-blockchain.com, recovery@blockchainsupports.ru, securitycode.financial, blockchain@support-fin.com, departament@blockchainwallet.support, information.blockchain@internet.ru, blockchain.info@securitycode.financial, blockchainsupportgroup.com, support@blockchain.jp.net, blockchain@refund-service.info.
Итоги
Хотя отзывы на самого «Блокчейн» также можно назвать неоднозначными, это не уберегло компанию от махинаций с использованием ее названия. Любое более-менее весомое имя мошенники могут попытаться использовать в своих целях. И чтобы не дать им преуспеть, стоит всегда быть начеку, быть в курсе развития схем обмана, а также всегда проверять официальные данные.
